ABOGADO MARIAN IVANOV · COLEGIO DE ABOGADOS DE SOFÍA (SBA)

Declaraciones conforme a la ZMiP

Cumplimente personalmente solo la información para las declaraciones solicitadas por el abogado para su caso. Este formulario es independiente de la identificación; la información se facilita para su revisión y no constituye una declaración firmada.

Datos de la persona que cumplimenta las declaraciones

He recibido una invitación escrita del abogado para cumplimentar declaraciones conforme a la ZMiP.

Hasta que el abogado asuma el encargo, toda la correspondencia se mantiene exclusivamente por escrito a través de la dirección de correo electrónico confirmada mediante un código, con el fin de garantizar la trazabilidad y conservar un registro documental.

Correo electrónico de contacto *

Protección frente a envíos automatizados

Complete la comprobación de seguridad para continuar.

Cloudflare Turnstile protege frente a envíos automatizados. Información sobre datos personales

El código comprueba el acceso a su correo electrónico. Por sí solo no acredita su identidad. Los documentos pueden aportarse después de esta comprobación. Para la seguridad de la futura comunicación electrónica con el abogado, se utiliza únicamente la dirección de correo indicada y verificada como canal de comunicación comprobado.

Datos que figuran en el documento de identidad

Nombre * Patronímico y/u otros nombres Apellidos *

Fecha de nacimiento * Lugar de nacimiento — ciudad y país * Todas las nacionalidades * Tipo de identificador personal * Identificador personal * País de residencia permanente según el documento de identidad * Ciudad y dirección de residencia permanente según el documento de identidad *

Si el documento no contiene una dirección, indique el domicilio permanente que declara — ciudad y dirección completa.

Dirección de correspondencia — si es distinta País en el que se encuentra actualmente — opcional Ciudad en la que se encuentra actualmente — opcional Motivo para utilizar los servicios desde el extranjero — cuando procedaPor ejemplo: residencia en el extranjero en un caso de búsqueda internacional, extradición/ODE u otra situación pertinente.

Documento de identidad * País de expedición * Número del documento * Fecha de expedición * Válido hasta *

¿En qué condición facilita estos datos? *

Información para las declaraciones

La ZMIP y las declaraciones no se aplican de la misma manera a todos los clientes de los abogados. Esta sección se cumplimenta por indicación del abogado por los clientes cuyo encargo esté comprendido en el artículo 4, punto 15, de la Ley búlgara de medidas contra el blanqueo de capitales (ZMIP) — por ejemplo, operaciones con inmuebles o empresas, gestión de fondos, cuentas u otros activos, determinadas actuaciones de constitución y gestión de personas jurídicas u operaciones financieras en nombre o por cuenta del cliente. El mero encargo de una defensa penal no hace aplicables todas las declaraciones. Solo se facilitan los datos pertinentes indicados por el abogado.

Cumplimente los datos de las declaraciones en línea. Los PDF cumplimentados y sin firmar se envían únicamente al abogado para su revisión. Tras comprobar la identidad y dar su aprobación, el abogado le envía las declaraciones separadas para firmarlas junto con el contrato correspondiente.

La información sirve para verificar la identidad, las facultades de representación, los titulares reales, los vínculos políticos y el origen de los fondos, cuando las comprobaciones correspondientes resulten aplicables conforme a la Ley búlgara de medidas contra el blanqueo de capitales (ZMIP) y su reglamento de aplicación. Se tienen en cuenta las medidas aplicables previstas en la Ley búlgara de medidas contra la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como las obligaciones profesionales establecidas en la Ley búlgara de la abogacía y el Código deontológico de los abogados de Bulgaria. Al cumplimentar este formulario se facilita información para su revisión, no una declaración firmada.

Declaración sobre personas con responsabilidad pública y personas vinculadas

La información sobre funciones públicas y personas vinculadas se refiere a usted personalmente. No cumplimente una declaración por otra persona física.

¿A qué persona se refiere la información sobre cargos públicos y vínculos personales? *

Todas las respuestas de este apartado se refieren a la persona seleccionada. Si la cambia, revise cada respuesta; los datos introducidos se conservan.

¿Ha dejado la persona seleccionada de ocupar uno de esos cargos públicos durante los últimos 12 meses? * ¿Está la persona seleccionada vinculada a alguien que haya dejado uno de esos cargos durante los últimos 12 meses? * Información adicional — cargo, país, institución, período y/o persona vinculada

Declaración sobre el origen de los fondos

¿A quién pertenecen los fondos a los que se refiere la información? *

Todas las respuestas de este apartado se refieren a la persona seleccionada. Si la cambia, revise cada respuesta; los datos introducidos se conservan.

Importe de los fondos — si está determinado Moneda — cuando se indique un importe Relación con el encargo / pago *

Pruebas pertinentesHasta 3 archivos en formato PDF, JPG/JPEG, PNG o WebP, de hasta 2 MB cada uno.

Los datos aportados no constituyen declaraciones firmadas y son comprobados de forma independiente por el abogado.

La información de la persona seleccionada no sustituye los datos ni las comprobaciones necesarios respecto de otros representantes, titulares reales u otras personas pertinentes.

Información sobre datos personales

Cloudflare Turnstile trata señales técnicas (dirección IP, datos del navegador y de la conexión TLS, clave pública de verificación y origen del sitio) para limitar los abusos automatizados. Cloudflare actúa como encargado del tratamiento para proteger el sitio y como responsable independiente para mejorar la detección de bots. Los datos cumplimentados y los archivos adjuntos no se envían a Turnstile. Cloudflare Turnstile

La información y los archivos se envían únicamente al abogado para su revisión. Las declaraciones aplicables se facilitan por separado para su firma.

Los archivos se almacenan temporalmente de forma cifrada en un repositorio privado de acceso restringido. Una vez confirmado el envío al correo del abogado, se eliminan del canal temporal; las cargas incompletas se borran automáticamente en un plazo de tres horas. La correspondencia y los documentos recibidos por el abogado se conservan por separado según su finalidad y las obligaciones aplicables.

El código de correo verifica el acceso a la dirección y no es una firma electrónica. Cuando resulte aplicable la Ley búlgara de Medidas contra el Blanqueo de Capitales (ZMIP), los documentos pertinentes se conservan durante los plazos legales; para los demás datos, el plazo depende de la finalidad y las obligaciones aplicables. Puede ejercer los derechos que le correspondan a través de los contactos del abogado. Las condiciones completas se encuentran en las condiciones e información sobre datos personales.

Declaraciones conforme a la ZMiP

Datos de la persona que cumplimenta las declaraciones

Información para las declaraciones

Revisión y envío

Recepción por el abogado

La documentación se ha enviado correctamente.